控制结构
践行可靠、可信的透明化管理。
遵守伦理经营和守法经营，营造透明的管理环境，
基于正确的控制结构建立可持续发展的管理体系，
追求稳定的企业管理和股东权益保护。
董事会
三养社正在努力提高企业价值、
扩大包括股东在内的利害关系人权益。
三养社董事会表决法令或章程规定的事项、通过股东大会受委托的事项以及公司管理
基本方针和业务执行相关重要事项，管理和监督管理层的工作。
ESG评估结果
三养社在KCGS ESG评估中取得了以下等级。
为提高ESG等级，公司将不断改进控制结构并努力营造透明的管理环境。
| 评估 年份 |
综合 等级 |
环境 (E) |
社会 (S) |
控制结构 (G) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | B+ | A+ | A | B |
| 2022 | B+ | B+ | A | B |
| 2021 | A | A | A | B+ |
委员会
监事会
监事会对会计与业务的审计及董事会委任的事项进行审议及表决，监督职务执行以保证董事和管理层可以做出合理的经营判断。
组成
依据商法、章程及监事会规定，监事会由三名以上董事组成，所有监事的三分之二以上应由外部董事担任，并且至少要包含一名以上的会计或财务专业人士。
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金珖 主席（外部董事）
權益賢 监事（外部董事）
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李大薰 监事（外部董事）
外部董事候选人推荐委员会
外部董事候选人推荐委员会客观、公正地参与企业管理政策的审议，推荐并决定可以作为董事会成员监督、支援管理层的外部董事候选人。
组成
2022年2月至2022年6月，外部董事候选人推荐委员会共召开了1次会议，对外部董事候选人推荐和外部董事候选人
推荐委员会主席选任进行了表决。
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金亮 主席（内部董事）
金珖 委员（外部董事）
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權益賢 委员（外部董事）
